证券代码：600647   股票简称：同达创业   公告编号：临 2023-011

       上海同达创业投资股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  本公司董事会于二○二三年三月三十一日以现场结合通讯方式

召开了公司 2023 年第三次临时董事会会议。公司董事会成员全部参

与了本次会议议案的审议和表决。公司部分监事会成员和公司高级管

理人员列席了现场会议，会议符合《公司法》和《公司章程》相关规

定，本次会议有效。

  二、董事会会议议案审议情况

  经全体董事会成员审议并表决，会议一致通过如下议案：

  （一）选举公司第九届董事会董事长的议案

  董事会一致选举张宁先生为公司第九届董事会董事长，任期至本

届董事会届满。

  （二）调整公司第九届董事会各专门委员会成员的议案

  鉴于公司调整了第九届董事会成员，为保障董事会各专门委员会

开展工作，董事会同意对各专门委员会成员进行调整，调整后各专门

委员会成员构成如下：

  战略委员会：张宁（主任委员）、魏一（委员）、曹红文（委员）

                              ；

  审计委员会：王扬（主任委员）、曹红文（委员）、陈红艳（委员）

                               ；

  提名委员会：曹红文（主任委员）、王扬（委员）、张宁（委员）

                              ；

  薪酬与考核委员会：曹红文（主任委员）、王扬（委员）

                          、张宁（委

员）。

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  上述各专门委员会任期至本届董事会届满。

  特此公告。

                 上海同达创业投资股份有限公司董事会

                          二○二三年四月一日

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